В России ввели новые правила мониторинга операций с наличными
С 10 января информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Это также коснется обналичивания счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Данные условия вступили в силу в связи с поправкам к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». По мнению законодателей, мера должна противодействовать коррупции.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, после передачи информации в Росфинмониторинг это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».
Читайте также
- Стратегии в ставках - путь к успеху
- Сравнение американской и европейской рулетки: ключевые различия и стратегические аспекты
- Рулетка: встреча случая и стратегии
- Гармония азарта и благотворительности: путь к успеху
- Преимущества железнодорожных перевозок и где можно получить действительно качественные услуги